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查不停!多名华人私下换汇被抓 120万欧元被扣

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发表于 2023-12-23 08:48:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
查不停!多名华人私下换汇被抓 120万欧元现金被扣

意烩

今天上午(21日),布雷西亚税警捣毁一个分部在意大利多地的华人“地下银行”网络,21名华人接受警方搜查。

综合意大利MilanoToday网、Fanpage网消息,今天上午,意大利税警在布雷西亚、米兰、普拉托、贝加莫、克雷莫纳、皮斯托亚、维罗纳、博尔扎诺、雷焦艾米利亚、乌迪内等地展开行动,对21名涉嫌通过“地下银行”洗钱的犯罪嫌疑人,以及10家法人实体执行了搜查令。

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据报道,警方对该洗钱犯罪团伙的调查始于2022年11月。该团伙成员分部在意大利不同地区,利用加密的计算机应用程序或私下换汇的方式,向当地华人和意大利犯罪集团的成员提供洗钱、虚假发票等非法金融服务。

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最终, 3名华人因涉嫌洗钱犯罪被逮捕;4人因涉嫌洗钱、非法赌博被起诉。另有2人因非法入境、非法滞留被起诉。

同时,警方查扣逾120万欧元现金、6块劳力士手表、数十台计算机设备和手机,及5台点钞机。

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事实上,意大利警方现正不断加大打击洗钱犯罪活动的力度,今年已侦破多起华人洗钱犯罪案件。

今年3月,意媒曾就华人洗钱犯罪网络进行深度报道,国家议会也就此问题进行了讨论。



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