找回密码
 点击注册
搜索
查看: 746|回复: 0

调查:华人小商贩如何变身法国富豪的洗钱者?

[复制链接]
发表于 2023-11-24 13:44:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

调查:华人小商贩如何变身法国富豪的洗钱者?

RFI

40岁的陈伟 (音译),生在中国,入籍法国,突然成了涉嫌法国几项洗钱大案的核心人物。

法国世界报11月22日发表的这一长篇报道说,陈伟在巴黎近郊小城欧贝维利耶法国亚洲国际商业中心 (CIFA) 有一家很不起眼的纺织品商店,谁也不会想到这家小店的店主成了几宗洗钱大案的核心嫌疑人。陈伟否认对他的指控,但巴黎和马赛司法机关正在进行的调查都指向了他,他涉嫌通过一种补偿系统和开假发票,为科西嘉“小酒吧”犯罪团伙及从事税务欺诈的富人客户洗钱。仅2018-2020年,就有几百万欧元现金被洗白。

世界报报道说,就是在这个由数百家相同店铺组成的迷宫中,手提箱携带者前来收取他们的黑钱。1 月 6 日,法国刑事调查部门和情报部门联合对这一主要以现金交易为主的无数的华人公司的地区发出了警告。陈伟所在的 法亚国际商业中心成立于 2006 年,根据法国官方备忘录,这里甚至已成为 "洗钱的神经中枢"。

陈伟出生在温州郊区,法亚国际商业中心的许多商人都来自温州。他加入了法籍,是两个孩子的父亲,自称帕斯卡尔,他有一个厨师营业执照,其实只做过纺织业。2004 年,他成立了自己的公司 Feeling Style,这是一家纺织品和鞋类批发商。当他在 法亚国际中心开店时,中国人已经取代了 20 世纪 70 年代从巴黎 Sentier 区迁移到欧贝维利耶的犹太店主。

2020 年,陈伟已经有了长足的进步。他的年收入超过 15 万欧元,从奥贝维利耶的家搬到了巴黎第 16 区维克多.雨果广场附近的一套漂亮公寓,还开着一辆凌志轿车。他说自己已经不再玩扑克牌了,他曾在巴黎的前法兰西航空俱乐部(Aviation Club de France)的博彩俱乐部玩过很长一段时间这种游戏。正是这种好赌的激情让他在 2008 年第一次触犯了法律---与非法赌博有关。

他再次引起注意是涉及2018年发生的一起被称之为“巴别”(Babel)的洗钱案,他是涉嫌33笔可疑交易的五名法亚中心批发商之一。根据警方2018年5月17日记录:“洗白的现金来自贩毒交易,基于一个与欧贝维利耶法亚国际商业中心、西班牙和摩洛哥三地商业交易有关的税务和海关欺诈系统”。陈伟则答复说,有争议的交易凭证是在他不知情的情况下开具的,他已经提出申诉。

一年后,2019年10月10日,受马赛市吉普赛人上层委托,巴黎一名会计在警察暗中监视下推开陈伟的店门,从里面出来时拿着一个装满钞票的手提箱,随后交给了事主。警方称,“调查显示,穆雷等人应归还金额的三分之一----445万欧元,通过Feeling Style转移”。

弗朗索瓦-穆雷(François Mouret)是马赛吉普赛社区的历史重量级人物。据说他与同伙一起,通过一个覆盖法国及卢森堡、摩纳哥和瑞士等邻国的庞大欺诈系统,敛财约 1500 万欧元。他们以博学和罕见的天赋为诱饵,诱骗有兴趣购买艺术品的富裕客户。在三十多名受害者中,来自波尔多地区的前运输公司主管吉勒-A.支付了 39 万欧元的金币、金锭和现金,以换取他永远不会看到的资本收益承诺。该团伙甚至成功地从一个人那里勒索了 1300 万欧元,这个人的姓名至今不详,也从未索要过他的股份。

陈伟也因在此案中涉嫌洗钱而受到调查,但他矢口否认违法,并坚称他交出的钱只是偿还他与来他店里的中介人在股市投资后所欠的债务。不过, 2020 年,警察在另一起涉及法国科西嘉黑手党成员“小酒吧帮”的洗钱案中,又发现了与他有牵连。

同年5月12日,陈伟踩着电动滑板车出行,没有发觉警察在后面盯踪,他与附近一个叫阿兰(Alan M)的人约会,阿兰曾做房地产,后来由于他与欧贝维利耶的中国商人熟络,便变成了很受欢迎的洗钱中介,陈伟和阿兰帮“小酒吧”洗钱的小动作,警察跟踪了已经好几个月。

据警方称,陈伟随身携带一个装有 7 万欧元的袋子。交换完成后,阿兰打电话给“小酒吧”,让他们第二天派人来取钱。在法庭上,他承认了与科西嘉人有三次这样的来往,“首次付款 30 万欧元”,名义上是购买手表。第二次预计取款 "40 万欧元"。陈伟和阿兰因在此案涉嫌洗钱正在接受调查。

早在 2019 年 12 月,监控就显示 “小酒吧 ”成员购买了一台用于真空密封成捆现金的机器。当时就有证据表明,这个团伙每月能够敛财 12 万欧元,这对于一个在 2000 年代以敲诈勒索起家、现在打算通过国际金融渠道清洗估计达 4800 万欧元的经营所得的团队来说,简直就是圣杯。

2020 年 9 月 28 日在马赛对阿兰进行搜查时,警方缴获了 10 000 欧元现金。更重要的是,他们发现了一个记事本、几张纸和一个螺旋笔记本,上面有他亲笔书写的数字和名字。涉案金额从 2 万欧元到 100 多万欧元不等。阿兰愿意配合,拒绝与科西嘉黑手党扯上关系。他在 2020 年 9 月 30 日说,"我做过一些付款业务,但都是与公司董事进行的,他们都是普通人,目的是进行税务欺诈"。

世界报说,至此,偷税漏税者的潘多拉魔盒已经打开。多年来,得益于与陈伟和其他来自 CIFA 的中国商人的联系,他一直在为巴黎大区的房地产开发商、国内富有的房地产商、汽车设备制造商的董事、安保公司和一家全国性的面包店特许经营公司洗钱。他的忠实客户包括迪卡侬和 Fnac Darty 等集团的高级管理人员。他还为外国富豪提供服务,尤其是在比利时。

他甚至向其他中间人开放他自己的渠道,这些中间人会带来自己的客户。其中,蒂埃里-L.在接受法官询问时承认,他曾利用这一渠道,两次为 "克里斯托夫-费弗里埃(......),一位朋友 "洗钱 40 万欧元。Février 先生是一位极具争议的法国和国外破产公司买家,他在能源转型方面的投资使他在 2022 年初因税务欺诈洗钱而被起诉。据他的律师之一戴维-阿佩尔鲍姆(David Apelbaum)称,他正在对后一案件中对他的指控进行抗辩,并表示不想对另一案件发表评论。

11 月 16 日,在奥贝维利耶 CIFA 的中心地带,世界报记者参观了陈炜的 Feeling Style 专卖店,顾客们正在选购自己在巴黎的店铺。虽然他不在场,但他的一名销售助理与他取得了联系,但他拒绝对正在进行的调查发表评论。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 点击注册

本版积分规则

QQ|Archiver|SiXiang.com 思乡思想 ( 京ICP备05055065号-1 )

GMT+8, 2024-7-22 10:33

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表