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长岛女子凭跟川普合影 坑150同胞2700万美金!

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发表于 2022-7-23 11:54:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

长岛女子凭跟川普合影 坑150名同胞$2700万美金


交钱就能办绿卡,还能跟川普合影?!这样漏洞百出的说辞,居然不少华人都栽了跟头!华裔女子将自己扮成了精英阶层,利用与美国前总统川普的几张合影,诈骗了同胞2700万美金!10年布局,上百名华人受骗!

7月18日,两名华裔Sherry Li,以及共犯Mike Wang在纽约被捕。这是一起策划了10年的美国惊天诈骗案,两人承诺为国外公民提供签证、巨额投资回报以及与时任总统唐纳德特朗普等政客的亲密互动,截至2022年7,累计150多名投资者上当,涉及诈骗金额多达2700万美元。10年布局,两人的诈骗大局是如何得逞的呢?

原来这些年,Li和Wang一直在推动纽约卡茨基尔山脉附近的开发计划。一开始,他们想在纽约北部建造房屋和一个以中国为主题的游乐园,Li声称这个项目为“中国迪士尼乐园”,并声称每年将吸引 150 万游客,目的还是吸引投资。然而遭到本地官员拒绝后,他们又想到了建造一个营利性大学的投资项目。

长岛女子凭跟川普合影 坑150名同胞00万美金

长岛女子凭跟川普合影 坑150名同胞00万美金

图片来自US Justice Department,版权属于原作者

两人对外声称,他们在纽约沙利文县建立一所名为“Thompson Education Center” (简称TEC)的私立教育机构。他们向客户承诺,交$500,000的“投资”就能保证获得绿卡。当然,这个“TEC”项目只是他们向投资者画下的大饼,事实上从未真正兑现过。根据检察官的法庭文件,当地在 2015 年否认了必要的下水道服务,然后在 2017 年直截了当地告诉Li,该项目没有获得批准。但Li和Wang却隐瞒了真相,继续告诉投资者这个项目是成功的, 有时会向他们发送建筑工地的照片。检察官说,那个地方实际上是Li在其他地方建造的房子。以下2图来自法院网站:

那个地方实际上是Li在其他地方建造的房子

那个地方实际上是Li在其他地方建造的房子


同时,作为骗局的一部分,两人制作了宣传教育中心的广告牌,并聘请承包商进行建筑设计并进行小型施工,以误导投资者相信 TEC 项目有可能完成。当年的通稿:

两人制作了宣传教育中心的广告牌

两人制作了宣传教育中心的广告牌

图片来自usatoday.com,版权属于原作者

此外,为了增加可信度,他们还密谋利用当时的总统——川普,给他们背书。Li利用一名中国公民的资金向竞选委员会捐钱,获得参加川普竞选活动的机会。据《今日美国》报道,在川普赢得总统大选前不久,Li还在 2016 年向共和党全国代表大会捐赠了超过 36,000 美元。

她发布新闻稿,吹嘘她出席了川普2017年1月的就职典礼:

很荣幸受到邀请,参加川普就职前的私人晚宴,以及和 "精选的内阁成员...进行政策讨论 "。

另一份新闻稿写道:'我们可以一起建立一个更好、更强、更健康的社区,"让美国再次伟大!"

在晚宴上,她跟川普合影,此后利用这些照片,再为自己的TEC项目招揽投资。他们声称TEC机构得到川普的支持,承诺外国公民交钱就可以参加美国川普的竞选。根据刑事诉讼,Li和Wang曾组织他们的12名华人客户一起参加了川普在 2017 年 6 月 28 日的筹款活动。每个要参加活动的人都要缴纳 93,000 美元的活动款,然后俩人再以自己的名义非法向联合筹资委员会当日举办的活动提供60万美元的捐款。而使用外国资金为美国选举捐款是非法的。Wang和Li也清楚这一点。 法庭文件显示,2018 年 12 月,他们在向一位潜在投资者发送了川普和Li在筹款晚宴上的照片后说:“中国富豪为美国选举捐款是违法的。但是他们可以投资我们公司,成为我们的股东。然后我们可以安排他们与总统会面。捐赠绝对是必要的。我们公司可以这样做,而且是合法的。”

Li和Wang曾组织他们的12名华人客户一起参加了川普在 2017 年 6 月 28 日的筹款活动 ...

Li和Wang曾组织他们的12名华人客户一起参加了川普在 2017 年 6 月 28 日的筹款活动 ...

图片来自cnn.com,版权属于原作者

精心编造的谎言,跟总统面对面握手的承诺,还是骗倒相当一部分想通过投资移民拿绿卡的投资者。截至 2022 年 7 月,超过 150 名投资者已在 TEC 项目中投资至少 2700 万美元,其中约 1650 万美元来自承诺获得绿卡以换取投资的 EB-5 投资者,约 1100 万美元来自股票投资者。而在拿到骗来的资金后,他们会将钱转移到以Li创建的多家公司名义持有的银行账户,并用来个人挥霍,包括服装和配饰、珠宝、住房、度假旅行、高档餐饮以及对著名政客的捐款。但另一边,冤大头的投资人交了钱,满怀期望等待面签,却被移民官员泼了一脸冷水,美国移民局认为TEC的商业计划不可信,所以多次拒绝了这些华人富商临时绿卡的申请,TEC项目也没有进行首次公开募股或在任何证券交易所上市。迄今为止,TEC项目的EB-5投资者没有一人获得临时或永久绿卡,7月18日,两名华裔Sherry Li,以及共犯Mike Wang在纽约被捕。纽约东区联邦法院指涉两名嫌犯有欺诈行为,两人触犯电信欺诈共谋罪、洗钱共谋罪以及因妨碍联邦选举委员会(FEC)实行竞选财务法而犯有共谋欺诈美国政府罪。联邦法院法官当日下午开庭审理此案。

纽约东区联邦法院指涉两名嫌犯有欺诈行为

纽约东区联邦法院指涉两名嫌犯有欺诈行为

图片截自justice.gov,版权属于原作者

Li在布鲁克林联邦法院首次出庭后被关押,不得保释。Wang通过翻译说:“我没有做这件事。”

Wang和Li的关系也引起猜测,两人宣称彼此是商业伙伴,但外媒报道称Wang与Li的几个家庭成员,包括她 15 岁的儿子一起住在长岛。


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