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BBC:国际领袖海外财富和秘密交易潘多拉文件

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发表于 2021-10-4 09:28:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

潘多拉文件:国际领袖海外财富和秘密交易

潘多拉文件报道组(Pandora Papers reporting team)
BBC 广角镜

普京、阿利耶夫和约旦国王

普京、阿利耶夫和约旦国王

Vladimir Putin, Ilham Aliyev, King of Jordan

"潘多拉文件"曝光的诸多国际领袖中包括普京、阿利耶夫和约旦国王(自左至右)

一批财务文件曝光,披露了国际政坛领袖、政界要人和世界顶级富豪们的秘密财富交易。这批文件资料被称为“潘多拉文件”(Pandora Papers),来自离案公司,涉及35名现任和前任国际政商界领袖和300多名公务员。

离岸公司经常被视为富人的海外避税安全港。

被曝光的包括约旦国王在英国和美国秘密购买价值7000万英镑的地产;前英国首相布莱尔夫妇通过系列操作避免支付31.2万英镑的购楼印花税 —— 他们买下了拥有这栋伦敦办公楼房的离岸公司。

泄露的文件还揭示了俄国总统普京与摩纳哥一些秘密资产的关联,捷克总理巴比什没有申报一家离岸投资公司,这家公司出资1200万英镑在法国南部购买了两幢别墅。

“潘多拉文件”是过去七年来陆续曝光的秘档中最新一批;先后被泄露的财务资讯包括FinCen文件、天堂文件(Paradise Papers)、巴拿马文件(Panama Papers),以及LuxLeaks。

这也是国际调查记者同盟 (ICIJ) 组织的规模最大的一次揭秘行动,共650多名记者参加。BBC《广角镜》节目与《卫报》及其他媒体合作参与了联合调查,获得了来自英属维尔京群岛、巴拿马、伯利兹、塞浦路斯、阿拉伯联合酋长国、新加坡和瑞士等国家14 家金融服务公司的 1200 万份文件,其中包括近294万幅图片,近120万封电邮,46.7万张电子数据表,以及88.7万份其他文档。

文件涉及的一些人正面临腐败、洗钱和逃税指控。

这批曝光文件揭示了国际政商界领袖如何通过合法渠道注册公司用以在英国购买物业,由此突显了英国政府尽管一再承诺要引入离岸财产所有者登记制度却始终未付诸行动。

海外买家在英国置业曾引发可能涉及洗钱的担忧。

“潘多拉文件”还曝光了经手这些交易的约9.5万家离岸公司中部分公司的实际主人。

阿塞拜疆总统阿利耶夫及其亲属和亲信秘密参与了价值超过4亿英镑的英国房地产交易。根据揭秘文件,阿利耶夫的家人曾把他们在伦敦的一处房产卖给英国王室,获利3100万英镑。替英国女王打理皇家物业的这家公司由财政部管理。

调查发现,这批文件曝光的许多交易完全合法。但ICIJ成员弗格斯·希尔(Fergus Shiel)指出:

“(此类活动)范围之广前所未见,揭示了离岸公司为隐藏来历不明的现金或避税提供帮助的现实。”

他说:“他们利用那些离岸账户、离岸信托到其他国家购买价值数亿美元的房产,牺牲本国公民的利益让自己家族致富。”

潘多拉古是希腊神话中一名女神,她打开众神赠予她的魔盒,释放出人世间所有邪恶——贪婪、虚伪、诽谤、嫉妒,等等,但未及释放盒底的希望就盖上盖子,后人常用潘多拉魔盒喻指灾祸之源。

ICIJ 相信这次调查揭开了很多原来捂着的盖子。

曝光文件显示约旦国王在英国和美国的房地产价值超过7000万英镑(1亿美元)。他1999年登基以来,通过英属维京群岛和其他避税天堂的离岸公司陆续购置了15处宅邸,包括美国加州马里布海边三栋毗邻的别墅,还有英国伦敦和皇家赛马场所在地区的若干房产。

阿卜杜拉国王的律师说,曝光文件涉及的所有物业都是用国王个人资金购入;他也用个人财富赞助国内开放项目惠泽约旦民众。

他们说,通过离岸公司购买海外房产是社会精英阶层出于私人理由或安全考虑常用的方式。

“潘多拉文件”曝光的信息还有:

肯尼亚总统肯雅塔(Uhuru Muigai Kenyatta)和七名家庭成员秘密拥有一个离岸公司网络。调查发现他们与11个离岸公司有关联,其中一个公司持有资产估值为3000万美元;

巴基斯坦总理伊姆兰·汉(Imran Khan)的亲信,包括内阁部长及其亲属,秘密拥有的离岸公司和信托资产数以百万美元计;

塞浦路斯总统阿纳斯塔夏季斯(Nicos Anastasiades)创办的律师事务所似乎提供了假业主以掩饰一系列离岸公司的真正业主 —— 一名被指控贪污的前俄罗斯政客。该律师事务所否认这一指称;

乌克兰总统泽连斯基(Volodymyr Zelensky)2019年当选连任前出售了他在一家秘密离岸公司的股份;

厄瓜多尔总统拉索(Guillermo Lasso),前银行家,用位于美国南达科他州的信托取代了巴拿马基金会,该基金会每月向其近亲支付款项

布莱尔买办公室不付印花税

英国前首相布莱尔和夫人,2020年资料图片

“潘多拉文件”没有证据显示英国前首相布莱尔夫妇隐瞒财产,但解释了他们花645万英镑买的楼盘为什么没有印花税。

这位前工党政府首相和他的律师夫人2017年7月在伦敦市中心买了一栋办公楼,但不是直接买,而是通过买入这栋楼的业主,一家离岸公司,将其纳入囊中。

在英国通过这种方式购置房产是合法的,而且不需交印花税。令人侧目的是布莱尔曾高调谴责钻税务漏洞的行为。这栋楼房现在是布莱尔夫人的法律顾问公司的办公室;她的顾问公司为世界各国政府提供咨询服务,她的女性慈善基金会也在这栋楼里办公。

她曾解释说,当时卖家坚持通过离岸公司交易。这栋楼的最终业主是巴林一个家族,与政界有关。但买卖双方都坚称当时不知道对方的身份。

在伦敦拥有3300万英镑豪宅的少年

This Mayfair building was sold to a front company in 2009

还有文件显示,阿塞拜疆执政者阿利耶夫的家族如何利用离岸公司秘密收购英国房产,17处房产中包括一栋价值3300万英镑的伦敦办公楼,业主是总统11岁的儿子海德尔·阿利耶夫(Heyder Aliyev)。这栋位于伦敦梅菲尔区的大楼2009 卖给伊利哈姆总统家族朋友拥有的一家门面公司,一个月后转到海德尔·阿利耶夫名下。

调查显示,这栋楼附近阿利耶夫家族拥有的另一幢办公楼2018年以6600万英镑卖给英国皇家地产公司(Crown Estate)。替英国王室管理物业事务的皇家地产表示,当时确实按法律规定做了调查,但现在正在重新核查。英国政府表示,它正在通过更严格的法律和执法打击洗钱活动,并将在时间允许的情况下在议会提出对拥有英国财产的离岸公司进行登记的议案。

Pandora Papers banner

潘多拉文件曝光了近 1200 万份文件和档案,揭秘了世界领导人、政界要人和亿万富翁的秘密财富和交易。这些数据由总部在华盛顿特区的国际调查记者联盟(ICIL)获得,该联盟领导了有史以来规模最大的全球范围的调查。来自 117 个国家的 600 多名记者深挖了全球一些最有权势的人的隐秘财富。英国的调查项目由BBC《广角镜》和《卫报》牵头。

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 楼主| 发表于 2021-10-6 02:52:22 | 显示全部楼层

潘多拉文件:带你看懂这份庞大资料的逻辑和重点

潘多拉文件披露近1200万份文件,揭示全球一些富人和权贵人士的隐藏财富、避税以及洗钱行为。

来自117个国家的600多名记者,几个月来一直在翻阅来自14个信源的文件,本周他们公布其中的发现。

这些数据由位于华盛顿的国际调查记者联盟(ICIJ)获得,该联盟一直与140多家媒体机构合作,并进行有史以来最大的全球调查行动。

英国的调查项目由BBC《广角镜》和《卫报》牵头。

潘多拉文件已揭露的内容

潘多拉文件包括640万份文件,近300万张图片,超过100万封电子邮件和近50万份电子表格。

到目前为止,潘多拉文件披露的内容包括:

约旦国王在英国和美国的房地产价值超过7000万英镑(1亿美元)。他1999年登基以来,通过英属维京群岛和其他避税天堂的离岸公司陆续购置了15处宅邸,包括美国加州马里布海边三栋毗邻的别墅,还有英国伦敦和皇家赛马场所在地区的若干房产。

阿塞拜疆执政者阿利耶夫的家族利用离岸公司秘密收购英国17处房产,包括一栋价值3300万英镑的伦敦办公楼,业主是总统11岁的儿子海德尔·阿利耶夫(Heyder Aliyev)。

捷克总理未申报用于购买两栋法国别墅的1200万英镑的离岸投资公司。

肯尼亚总统肯雅塔(Uhuru Muigai Kenyatta)和七名家庭成员秘密拥有一个离岸公司网络。调查发现他们与11个离岸公司有关联,其中一个公司持有资产估值为3000万美元;

这些文件揭露全球一些最有权势的人,包括来自90个国家的330多名政客,如何利用秘密的离岸公司来隐藏他们的财富。

美国智库“全球金融诚信组织”(Global Financial Integrity)的拉克希米·库马尔(Lakshmi Kumar)解释说,这些人 "进行金钱的输送、转移和隐藏活动",经常使用匿名公司。

“离岸公司”到底是什么?

潘多拉文件揭示复杂的跨国公司网络,它们往往导致金钱和资产的所有权较为隐蔽。

例如,某人可能在英国有一处房产,但通过设在其他国家或“离岸”的一系列公司拥有它。

这些离岸国家或地区的特征为:

容易设立公司;

当地的法律让外界难以识别公司所有者;

征收很低企业税或者免税。

这些目的地通常被称为避税天堂或秘密管辖区。没有明确的避税地名单,但最知名避税天堂的包括英国海外领土,如开曼群岛和英属维尔京群岛,以及瑞士和新加坡等国家。

使用“避税天堂”违法吗?

法律漏洞允许人们通过转移资金或在避税地设立公司来合法避免支付一些税款,但这通常被视为不道德的行为。英国政府说,避税“涉及到在法律的字面意义上,而不是在法律的精神上进行操作”。

也有一些合法的理由,人们可能希望在不同的国家持有金钱和资产,如保护自己免受犯罪攻击或防范不稳定的政府。

尽管秘密拥有海外资产并不违法,但使用复杂的秘密公司网络来转移资金和资产成了隐藏犯罪所得的最佳方式。

之前的“巴拿马文件”曝光后,公众一再呼吁政客们增加避税或隐藏资产的难度。

但赖尔说,潘多拉文件显示“那些可以结束离岸秘密的人......自己也在从中受益。所以他们没有动力去结束它”。

将钱藏在海外有多容易?

你所要做的就是在保密程度高的地区或者上述离岸国家设立一个空壳公司。这是一个名存实亡的公司,并没有员工或办公室。

但这要花钱。需要支付费用给专业公司,它们代表你设立和运行空壳公司。这些公司可以提供一个地址和付费董事的名字,因此不会留下任何关于谁是企业最终幕后老板的线索。

有多少钱被藏在海外?

很难确切讲清楚,但根据国际调查记者同盟的说法,估计这个数字从5.6万亿美元到32万亿美元不等。国际货币基金组织表示,避税天堂的使用使世界各国政府每年损失高达6000亿美元的税收。

库马尔说,这对社会的其他部分是有害的。“(富人和权贵)藏钱的能力直接影响你的生活......它影响到你的孩子受教育的机会,获得健康的机会,和买房置业的机会。”

英国对此采取了什么措施?

英国因允许海外匿名公司持有公民资产而饱受批评。

英国政府在2018年公布立法草案,要求英国房产的最终所有者进行申报。但它仍在等待被提交给议员们。

2019年的一份议会报告称,英国的制度吸引“洗钱者等人,他们可能希望利用财产来掩盖非法资金”。

报告说,刑事调查经常受“阻碍”,因为警方无法看到谁最终拥有房产。

英国政府最近将通过房产洗钱的风险从“中等”提高到“高级”。

英国政府称它正在通过更严厉的法律和执法来打击洗钱活动,并且在议会时间允许的情况下,将引入一个拥有英国资产的离岸公司登记册。

潘多拉文件曝光近 1200 万份文件和档案,揭秘世界领导人、政界要人和亿万富翁的秘密财富和交易。这些数据由总部在华盛顿特区的国际调查记者联盟(ICIJ)获得,该联盟领导了有史以来规模最大的全球范围的调查。来自 117 个国家的 600 多名记者深挖了全球一些最有权势的人的隐秘财富。英国的调查项目由BBC《广角镜》和《卫报》牵头。

BBC中文网

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 楼主| 发表于 2021-10-6 02:53:26 | 显示全部楼层

潘多拉文件:只有国际压力才能推动这个世界改变?

潘多拉文件:只有国际压力才能推动改变? https://t.co/HzcH1f23lA pic.twitter.com/UyXZwiiUWn

— RFI 华语 - 法国国际广播电台 (@RFI_Cn) October 5, 2021

再次震惊世界的"潘多拉文件 "调查已经发现了超过29,000家离岸公司。其中许多是通过律师事务所设立的。律师事务所,遭指是离岸产业的一个重要组成部分。据法国国际关系暨战略研究所Iris洗钱问题专家和研究员Eric Vernier表示,这一最新的丑闻可能不是最后一个,而且不会结束。

RFI:在潘多拉文件中间,就像巴拿马文件一样,我们总能找到这些律师事务所,比如Alcogal。他们的作用是什么?

Éric Vernier:不可否认,这是比巴拿马文件更严重的案件。但这些安排本身仍然是同一逻辑的一部分,而且几十年来一直如此。这些律师事务所仍然是专门从事帮助如何避税的机构,通过他们来确定大幅减少纳税的地方或国度。这使得建立空壳公司成为可能,一方面可以掩盖踪迹--著名的空壳公司--另一方面可以建立纳税优化方案,从而支付有时接近零的税款,甚至完全为零。

律师事务所Alcogal将会发生什么事情?

可以发生很多事情。一切都将取决于国际反应的力度和各国--特别是第一个相关国家巴拿马--的行动意愿。我认为,鉴于这一丑闻的规模和媒体的报道,当局至少会做点什么。我不知道他们在实施制裁方面会走多远,但无论如何,很明显,他们不可能不做出反应。事实上,往往是国际压力使他们采取行动。丑闻的程度和媒体的报道可能会导致对Alcogal的制裁,甚至可能导致对该律师事务所清算。

RFI:在任何情况下,我们可以看到,尽管有以前的丑闻曝光,但一直以来的做法上没有什么变化......

如果我们看一下专家和非政府组织定义的避税天堂,我们就会发现,许多国家靠这些安排生存,并将其作为一种专长。巴哈马和开曼群岛拥有最好的国际税务和金融运作专家。一旦你有了专业特长,就很难改变它。这对一个公司来说是如此,对一个国家来说也是如此,比如巴拿马当局就曾宣布,他们将致力于提高透明度和全面遵守法规。尽管潘多拉文件的档案可以追溯到几年前,但它们比巴拿马文件晚。此外,巴拿马仍然是被列入避税天堂黑名单的少数国家之一。很多时候,一些国家做出改变的样子,但当我们刮去皮表,我们就发现其实根本没有任何变化。

就其规模而言,这些揭露难道不能推动打击税务欺诈的斗争吗?

对此我将继续扮演不祥之鸟角色。在二十多年从事这些问题的研究工作中,我看到同样的问题一次又一次地出现:丑闻会不会改变事情?会不会使人们做出反应?我们是否能找到能够制定有效国际法规的政治家?随着丑闻的曝光,人们立即做出了相当强烈的反应,就有了重大声明。然后,随着几周、几个月和几年的时间过去,风又吹了回来。如果我们仔细看看,就会发现没有什么变化。证据是:一个丑闻接着一个丑闻,而且会继续下去。

RFI

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