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温哥华华裔接警方卧底汇款 110万美元被充公

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发表于 2018-5-21 12:25:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

华裔接警方卧底汇款业务 110万美元被充公


  一名温哥华比特币商人承认因无牌经营汇款业务,在美国被判监20天,并遭充公价值约110万美元现金和比特币。他曾要求假装毒贩的联邦探员不要讲出款项来源,以便出事时脱罪。

  被告是译音姓王的37岁Louis Ong,于上周在西雅图美国地区法庭认罪,除上述判刑外,他还被下令监督释放3年,并将永不能再到美国。据法庭文件指,被告向卧底探员表示,他不要知道有关贩毒的一切情况。他曾向一名探员解释,"我不要听到。所有我会告诉人们一件事,就是我真的不在乎,……他们如何使用比特币,……最好就是我真的不知道。因为这样我可以用巧妙的方法不予承认。"

  据最初的诉讼,美国国土安全部因获悉网上广告有匿名人士买卖比特币,遂于2016年12月开始调查Louis Ong。在多次短讯联络后,一名负责打击洗钱活动的卧底探员在华盛顿州塔克维拉(Tukwila)麦当劳停车场约见Louis Ong,要求以1.2万美元兑换比特币。Louis Ong以验钞机核实款项后,就利用智能手机以电子钱包汇出比特币,他在交易中要求收取7.3%手续费。探员其后跟随Louis Ong到多间银行存款。

  同一探员在另一次会面时要求Louis Ong兑换5万美元,并提供略多于9%的手续费。据他在录音中说,"我收费……高于许多人,但因为……我办事得力,人们都来跟我交易。"

  去年3月,Louis Ong向一名假扮贩毒黑帮"大老"的探员表示,要求该大老的手下停止谈判贩毒事宜。他说,"我无兴趣知道你买卖(比特币)的用途,所以请不要再提及,亦请你的朋友也不要提起。"之后Louis Ong为卧底探员再进行3次交易。据Louis Ong的判词指,他于1987年与母亲自新加坡移民加拿大,在卑诗大学电脑科学系毕业,现与姊妹居于洛杉矶。据悉,他是个研发游戏软件的创业者。美国政府称,检查被告手机显示,Louis Ong自最少2013年起开始涉足比特币世界。

来源:明报
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